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| El arrepentido en la causa de la “ruta de dinero K” estaba con tobillera electrónica. El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal y agentes de la Aduana. |
San Juan 17:51 15/11/2023
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La Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP, allanó una cueva dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio Belgrano.
Secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, que ascienden a los mil millones de pesos.
En el lugar, los policías encontraron a Leonardo Fariña. El testigo arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” estaba con tobillera electrónica.
Por estas horas se intenta determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como cliente.
De manera preventiva, quedó detenido.
El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Trabajaron en el lugar los efectivos de la Federal, la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados. En total, hay tres personas detenidas, además de Fariña. Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingrese.Leonardo Fariña quedó detenido durante un allanamiento de Aduana y la Policía Federal
— Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) November 15, 2023
Fue realizado en una cueva en juramento en juramento https://t.co/19ZlyahLDf encontraron cajas y valijas con pesos. Cerca de $ 1000 millones p
Invertigación del Juez Yadarola
Hay 9 detenidos. pic.twitter.com/SxrwneqBSO
Fariña cumple una condena por una causa de lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez. Al arrepentido le queda un año más de prisión domiciliaria y tiene colocado un dispositivo electrónico.
Sin embargo, este miércoles estaba fuera de su vivienda, por lo que la Justicia deberá determinar si no se realizó el monitoreo, o si contó con la ayuda de las autoridades.
En junio de este año, la fiscalía pidió la detención del imputado colaborador, pero la defensa pidió no vuelva a la cárcel y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional.
Con información de TN
