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| Se llevan a cabo más de 30 allanamientos en instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada a “Chiqui” Tapia. Entre ellos: San Lorenzo, Independiente y Racing. |
San Juan 09:52 9/12/2025
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El juez federal Luis Armella ordenó 35 allanamientos en domicilios que tienen vinculos con Sur Finanzas: entre ellos, la sede central de la financiera en Adrogué, sucursales en distintas localidades bonaerenses, y edificios de la AFA y de clubes de fútbol.
“Se llevaron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo”, informó la Justicia.
La génesis de la causa se remonta a denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectaron “movimientos multimillonarios” a través de monotributistas de categoría baja, empresas con facturación cruzada y operaciones en criptomonedas, bajo la estructura de Sur Finanzas.
Entre los hallazgos preliminares aparecen cajas fuertes vacías, autos de lujo -incluida una Ferrari atribuida a Vallejo- y sociedades con movimientos elevados, pero sin empleados registrados.
Las sospechas giran en torno a un posible esquema integral de lavado de activos, con clubes de fútbol, fideicomisos, sociedades instrumentales y operaciones financieras opacas.
Una figura clave en la causa es la del futbolista transferido a México, Agustín Urzi, cuya operación aparece señalada como parte del entramado investigado.
La Justicia ya congeló cientos de cuentas bancarias vinculadas al caso e incautó una gran cantidad de pruebas.
Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.
